با توجه به اينکه پول شويي حتماً با فعاليت ها و منشأهاي غير قانوني مرتبط است، رفتار مجرمانه را پرسود کرده و بنابراين براي انجام آن انگيزه قوي ايجاد مي کند که به پايداري آن منجر مي شود.در سال هاي اخير دولت ها استراتژي هاي اجراي مبارزه با پولشويي را متوجه نقشي که بانک ها و ساير موسسات مالي در فرآيند شستشو ايفا مي کنند؛ نموده اند.تمرکز بحث و مطالب اين کتاب بر موسسات بانکي و مالي و نقش اساسي آنها در اجتناب از کمک به اين پروسه و پيگيري آن است.در اثر حاضر تلاش شده تا زمان به زير چاپ رفتن، آخرين ضوابط و رويدادهاي مربوط به پول شويي جمع آوري و ارائه شود.
مختصری درباره نویسنده
در حال حاضر مطلبی درباره فریده تذهیبی نویسنده پول شویی و روش های مبارزه با آن در دسترس نمی‌باشد. همکاران ما در بخش محتوا، به مرور، نویسندگان را بررسی و مطلبی از آنها را در این بخش قرار خواهند داد. با توجه به تعداد بسیار زیاد نویسندگان این سایت، درج اطلاعات تکمیلی، نقد و بررسی تمامی آنها، کاری زمانبر خواهد بود؛ لذا در صورتی که کاربران سایت برای مطلبی از نویسنده، از طریق صفحه «ارتباط با ما» درخواست دهند، تهیه و درج محتوای برای آن نویسنده در اولویت قرار خواهد گرفت.ضمنا اگر شما کاربر ارجمندِ سایت ایده‌بوک، این نویسنده را می شناسید یا حتی اگر خود، نویسنده هستید و تمایل دارید با مطلبی جذاب و مفید، سایرین را به مطالعه‌ی کتاب ترغیب و دعوت کنید، می توانید محتوای مورد نظرتان را از صفحه «ارتباط با ما» ارسال نمایید.
