جستجوهای اخیر
جستجوهای پرطرفدار
naltrexon rak generiskogrygning.site
با توجه به اينکه پول شويي حتماً با فعاليت ها و منشأهاي غير قانوني مرتبط است، رفتار مجرمانه را پرسود کرده و بنابراين براي انجام آن انگيزه قوي ايجاد مي کند که به پايداري آن منجر مي شود.در سال هاي اخير دولت ها استراتژي هاي اجراي مبارزه با پولشويي را متوجه نقشي که بانک ها و ساير موسسات مالي در فرآيند شستشو ايفا مي کنند؛ نموده اند.تمرکز بحث و مطالب اين کتاب بر موسسات بانکي و مالي و نقش اساسي آنها در اجتناب از کمک به اين پروسه و پيگيري آن است.در اثر حاضر تلاش شده تا زمان به زير چاپ رفتن، آخرين ضوابط و رويدادهاي مربوط به پول شويي جمع آوري و ارائه شود.
تلگرام
واتساپ
کپی لینک