جستجوهای اخیر
جستجوهای پرطرفدار
✅ درباره کتاب:
ð· اصول تامین مالی تجاری، به بحث و بررسی رئوس مطالب استانداردهایی که برای کنترل ریسک های مربوط به جنایات مالی وابسته به فعالیت های تامین مالی تجاری وجود دارد، می پردازد. در این رهنمود، عبارت \"جنایات مالی\" شامل پول شویی (همه جنایات مربوطه و نه محدود به تقلب و کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق انسان)، رشوه و فساد، تامین مالی تروریسیم، تامین مالی تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی و سایر تهدیداتی که حیثیت سیستم مالی را مورد تهدید قرار می دهد، می گردد.
تلگرام
واتساپ
کپی لینک